Американские власти начали расследовать дело об отмывании денег в Венесуэле
Фото: 123rf / Legion-Media
ФБР, Комиссия по ценными бумагам и биржам (SEC) и другие ведомства в США начали проверять Morgan Stanley, онлайн-брокера Interactive Brokers и некоторых других финансовых консультантов в рамках расследования дела об отмывании денег. Фигуранты управляли активами венесуэльского бизнесмена Луиса Мариано Родригеса. Надзорные органы выясняют, помогали ли организации предпринимателю осваивать средства, полученные мошенническим путем.
По имеющейся информации, указанные компании управляли счетами бизнесмена на сумму более 100 миллионов долларов. Американское законодательство предполагает, что в отношении фирм могут быть возбуждены уголовные дела, даже если следствие докажет, что они не знали о противоправной деятельности клиента.
В настоящий момент Кабельо находится под следствием. Его подозревают в том, что он помогал своему двоюродному брату, бывшему министру энергетики Венесуэлы и президенту нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela (PDVSA) Рафаэлю Рамиресу отмывать незаконно нажитые средства. Речь идет о сокрытии части денег из двух миллиардов долларов. Как предполагается, Рамирес мог вывести миллиарды с государственных счетов Венесуэлы, используя мошеннический договор страхования с PDVSA. Он обвинения отвергает.
Гражданам Венесуэлы в США еще не предъявляли никаких обвинений в нарушениях, как и Morgan Stanley, и Interactive Brokers. В SEC и ФБР не стали комментировать расследование, передает The Wall Street Journal.
Штаты уже более десяти лет считают Венесуэлу юрисдикцией с высоким риском отмывания денег.
Подписывайтесь на нас:
