Top.Mail.Ru
архив

95% банков нарушают закон

29.05.200600:00

В результате проверок Центробанком кредитных организаций в 2005 году, было установлено, что около 95% банков нарушают закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщила директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко, которая отметила, что в прошлом году Банком России были осуществлены проверки в 797 финансовых институтах. По результатам проверок к 385 банкам были применены предупредительные меры воздействия, к 373 – принудительные меры, требования об устранении нарушений законодательства, на 284 кредитные организации были наложены штрафы и на 238 – запрет на осуществление определенных видов банковских операций. В результате у 14 банков были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности из-за нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Еще по теме