Top.Mail.Ru
архив

Банки взяли под козырек

26.12.200500:00

В этом году банки стали активно сотрудничать с Росфинмониторингом, сообщая информацию о подозрительных сделках. Глава службы Виктор Зубков, выступая на заседании координационного совета ассоциации «Россия» сообщил, что в 2005 году кредитные организации направили в Росфинмониторинг 2388 материалов о 80 000 подозрительных финансовых операциях на сумму свыше 600 млрд руб. За аналогичный период прошлого года было направлено 1280 материалов о 10 000 операциях на сумму в четыре раза меньшую (146 млрд руб.) Если в прошлом году лишь незначительная доля материалов стала основанием к проверке, то в этом году 779 материалов «получили уголовно-процессуальные перспективы», отметил глава службы.

Еще по теме