Черный список сокращается
ЦБ России принял решение исключить Латвию из черного списка стран, считающихся офшорами. Предпосылки для этого шага появились еще в начале октября минувшего года, когда в целях развития российско-латвийского сотрудничества в финансовой и банковской сферах ЦБ объявил о снятии ограничений на проведение операций с резидентами Латвии. Эти ограничения были введены Центробанком в 1999 году, когда Латвия стала одним из главных импортеров российских капиталов.
Одновременно с этим парламент самого маленького в мире государства Науру принял Закон о прекращении деятельности офшорных банков на территории страны. Науру за последние годы получила известность как раз благодаря своим офшорам. По данным ФАТФ, из-за недостаточного регулирования офшорных структур участились случаи отмывки капиталов именно через банки этой страны, что дало повод внести ее в черный список. Например, только из России на счета наурийских банков во время дефолта 1998 года было переведено более $70 млрд, что соответствует годовому объему российского экспорта.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
