Диктаторский банк Bilbao
Второй по величине банк Испании BancoBilbaoVizcayaArgentaria (BBVA) обвиняется в содействии латиноамериканским диктаторам, отмывании денег и подделке документов.
Особую весомость обвинениям придает тот факт, что они исходят от центрального банка Испании. Обвиняемыми по делу проходят 27 менеджеров BBVA, в том числе и его генеральный директор. Параллельно обвинение предъявлено заместителю министра финансов Испании Эстанислао Родригесу Понга, который был консультантом банка по налоговому законодательству. В ходе следствия выяснилось, что BBVA в течение 13 лет скрывал существование офф-шорных счетов, доход от которых составил $200 млн. Размеры дохода помогают оценить и масштабы операций. По мнению следователей, только через пуэрто-риканское подразделение BBVA прошло предположительно $647 млн. Это подразделение подозревается в финансовой поддержке президента Перу Альберто Фухимори и шефа разведки Владимиро Монтесиньоса в 1996 – 1998 годах. Целью BBVA было получение контроля над местным BancoContinental, который тогда приватизировался. Подобная схема использовалась и в Мексике в начале 1990-х, когда BBV получил контроль над Probursa.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
