Форвардное Бородино
ПРИСТАЛЬНЫЙ интерес правоохранительных органов к форвардному рынку, отмеченный "Ко" пару недель назад (см. № 46 от 4.12.2000), материализовался во вполне конкретные действия в адрес некоторых его участников.
Следственное управление ГУВД Москвы совместно с оперативниками ГУБЭПа провели 9 декабря выемки документов в московском отделении Credit Agricole Indosuez(CAI). Французов подозревают к причастности к "незаконному перемещению $350 млн за границы России". И, похоже, в МВД считают, что происходило это "незаконное перемещение" в том числе и с помощью форвардов. Во всяком случае, визитеры в форме арестовали всю документацию российского офиса CAI, касающуюся форвардных контрактов.
Их же касается и озвученное несколькими днями позже намерение российских стражей порядка наложить арест на средства Национального резервного банка, находящиеся на его счете в системе Euroclear.
Дело в том, что однажды - в апреле 2000 года - эти средства, а точнее ценные бумаги на $420 млн, уже были арестованы. Только инициатива исходила от судебных приставов Бельгии, которые, в свою очередь, руководствовались решением судебных органов США, удовлетворивших иск все того же CAI к НРБ о взыскании с последнего задолженности по 14 форвардным контрактам, заключенным в 1998 году.
Кстати, сам Credit Agricole оценивал свои требования к НРБ в $119. Так что бельгийские юристы, что называется, перезаложились.
Теперь же в отечественном МВД решили принять меры "по недопущению противоправного изъятия упомянутых средств из законного владения НРБ и наступления преступного результата действий CAI". Правда, и сам НРБ проверяется следственными органами в качестве возможного участника операций по выводу капиталов за рубеж с помощью фиктивных форвардных сделок. Что, впрочем, не вызывает у НРБ особой идиосинкразии. В банке заявляют, что с пониманием относятся к действиям МВД, поскольку легко допустить, что форвардные контракты действительно являются каналом перекачки капитала за рубеж.
В этом плане французы отреагировали более нервно. Очевидно, полагая, что их нынешние злоключения инспирированы НРБ, в Credit Agricole решили наказать непокорного контрагента с помощью его акционеров. На днях Credit Agricole подал иски против "Газпрома", фактически переадресовав тому свои прежние требования в адрес НРБ.
CAI, видимо, не учел, что очень многие его клиенты сейчас зависят от поставок российского газа. Поэтому, коль скоро разрешение конфликта, как в детской размолвке, перешло на уровень "мам и пап", французскому банку едва ли удастся добиться своего таким путем.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
