Из ресторана на нары
Наручники вместо обеда в собственном ресторане на Арбате достались персоне не самой простой – Григорьев был одним из основателей компании «СУ‑888», членом совета директоров которой до 2014 г. был Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина. Также Игорь Путин входил в совет директоров Русского земельного банка и публично именовался представителем интересов Григорьева.
Как бы то ни было, банкира со связями обвиняют теперь в мошенничестве, отмывании денег и выводе капиталов за границу, в том числе с использованием пресловутой молдавской схемы (деньги переводились в бывшую советскую республику по фиктивным документам, включая судебные решения). Общий ущерб оценивается в $46 млрд за три года.
Сами банки признаны банкротами еще в 2014 г. и должны клиентам немалые суммы – в совокупности речь идет о более чем 70 млрд руб.
В деле, впрочем, много неясностей: например, несмотря на общий ущерб в десятки миллиардов долларов, лично Григорьева обвиняют в хищении только 105 млн руб., которые ему и сказали вернуть. Он, однако, отказался, но предложил те же 105 млн руб. для освобождения под залог.
Чересчур масштабно выглядят и объемы выведенных за рубеж средств. Всего за то же время, по оценке Центробанка, из страны было выведено $75 млрд. А значит, на долю Григорьева приходится якобы более половины.
Пётр Домбровицкий, председатель коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры":
"Уголовное дело, по всей видимости, было возбуждено по факту, а не в отношении конкретного лица. В этом случае органы следствия не связаны практически со сроками, т.к. никому обвинение не предъявлялось. Нормы УПК РФ позволяют это делать. После того, как были добыты доказательства вины банкира Григорьева, ему было предъявлено обвинение, и он был взят под стражу. Обычно по таким делам применяется домашний арест, либо подписка о невыезде.
Версия следствия о том, что Григорьев является организатором группы по выводу и обналичиванию средств за рубежом, пока остается только версией. Если Григорьеву предъявлено обвинение по ст.174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то ему может грозить до семи лет реального лишения свободы. Однако вряд ли следственные органы ограничатся только одной статьей УК РФ Григорьеву. Как показывает уголовная практика, обычно окончательно вменяется ряд статей и ответственность бывает увеличена".
Андрей Гривцов, партнер адвокатского бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры»:
"Не так давно в Уголовный кодекс была введена новая норма ст. 193.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В настоящее время, насколько мне известно, какая-либо судебная практика по этой статье отсутствует, но возбужденные уголовные дела уже имеются, и следователи МВД, возможно, нарабатывают практику расследования данных дел.
В настоящее время Григорьев обвиняется в нескольких преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимально возможное наказание за совершение такого преступления – 10 лет лишения свободы. Вместе с тем, столь суровые наказания за подобные преступления на практике назначаются редко. Дать какой-то точный прогноз о наказании, которое может быть назначено Григорьеву, в настоящее время достаточно сложно, поскольку расследование еще продолжается, мы не знаем, какова будет окончательная квалификация его действий и не будет ли в итоге уголовное преследование прекращено. На наказание также может влиять наличие разнообразных смягчающих обстоятельств, например, возмещение вреда, причиненного преступлением или наличие малолетних детей".
Тимофей Ермак, старший партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры":
"Арест Александра Григорьева вполне логично вытекает из тяжести вменяемого ему деяния. По данным многих СМИ, он обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), причем по нескольким эпизодам, где следствием указываются астрономические суммы хищений.
Сложно ответить, почему его арест произведен только сейчас, хотя уголовное дело длится уже около года. Можно предположить, что следствие долго и кропотливо собирало доказательства причастности именно Григорьева к совершению данных преступлений, ведь по версии следствия, фактически он являлся организатором и руководителем огромной группы лиц, которая осуществляла незаконные операции и хищения в банковской сфере различными способами.
Расследование подобных уголовных дел представляется достаточно сложным, из-за огромного объема информации и документации, которую нужно изучить и проанализировать, в том числе касаемо расчетов между фигурантами, движения денежных средств и т.д. Практически всегда по таким делам назначают соответвующие финансовые экспертизы, которые проводятся иногда в срок до года. Поэтому ничего нет удивительного в том, что следствие только сейчас оказалось готовым задержать Григорьева, выйти в суд с ходатайством о его аресте и предъявить ему соответствующее обвинение.
Отказ суда выпустить Григорьева под залог вполне логичен. Он обвиняется в преступлении, предусматривающем 10 лет лишения свободы, а сумма предложенного им залога несоизмерима с ущербом, который ему вменяется. Судебная практика в нашей стране такова, что в подобных ситуациях расчитывать на иную меру пресечения, нежели содержание под стражей, не приходится".
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
