архив

«Клиент, а клиент! Мы про тебя все знаем…»

архив

28.01.200200:00

С 1 февраля текущего года вступает в силу Положение 161П о порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченные органы сведений, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Заметим, что совершенно случайно вступление в силу данного положения совпало по времени с мощной «антиотмывочной» кампанией в Европе, вызванной скандалом вокруг банка Societe Generale. Вовлеченные в процесс стороны оценивают документ по-разному. «Контролеры» (в данном случае Банк России) видят в нем очередной шаг, направленный на снижение репутационного риска России (признавая при этом, что и сам предмет регулирования, и задачи с полномочиями соответствующих органов пока что не определены). А вот их подопечные разводят руками: «Все, банковской тайны в стране больше нет!»

Кто из них ближе к истине, становится ясно после изучения инструкций, сопровождающих новый нормативный документ. Их подробный анализ «Ко» представит в следующем номере.

№199 (03)

Еще по теме

архив

Московские пенсионеры всегда в цене

Сбербанк, который до недавнего времени считал себя монополистом и на рынке пенсионных вкладов, может быть потеснен Банком Москвы (во всяком случае, на столичном рынке пенсионных вкладов). Стоит напомнить, что отношения между двумя кредитными организациями оцениваются наблюдателями как «холодная война»: многим памятна история, имевшая место в сентябре прошлого года, когда ведомство Ильи Южанова затеяло «антимонопольное дело» в отношении ведомства Андрея Бородина. Многие усмотрели тогда в действиях МАП «руку Сбербанка» («Ко» подробно разбирал ту ситуацию в № 36 от 24 сентября 2001 года).

Московские пенсионеры всегда в цене

архив

У Олега Сосковца отобрали банк

Одним из первых в наступившем году от надзорной деятельности ЦБ пострадал Евросиббанк, лишенный лицензии 15 января. Банк не очень крупный (его капитал по данным на 1 декабря 2001 года не превышал 48 млн руб.) примечателен, пожалуй, лишь тем, что одним из совладельцев был глава компании «Международное экономическое сотрудничество» (МЭС) Виталий Кириллов. Более того, самому Евросиббанку принадлежало 5% РАО «МЭС».

У Олега Сосковца отобрали банк

архив

Пикантные финансы

Еще один банк, в создании которого принимал участие Владимир Путин, обнаруживает весьма существенные «капитализационные» успехи

Пикантные финансы

архив

Программное обеспечение

Правительство и ЦБ, кажется, определились в своем мнении о перспективах банковской системы страны

Программное обеспечение

архив

Таможенный карт-бланш Альфа-банка

Близок к завершению один из самых громких «карточных» скандалов минувшего года: Альфа-банк объявил о намерении приступить к выпуску таможенных карт. Таким образом, можно констатировать, что со схемой ГТК и процессинговой компанией UCS смирился едва ли не самый яростный ее критик.

Таможенный карт-бланш Альфа-банка

посмотреть еще