Крупнейшие мировые банки оштрафованы за финансовые махинации

Группе крупнейших и известнейших мировых банков, состоящей из Barclays, Royal Bank of Scotland, JPMorgan, UBS, Citigroup и Bank of America, придется совместно выложить в качестве штрафа $5,8 млрд. Антимонопольные регуляторы США по результатам тщательного и длительное время проводившегося расследования выявили и доказали, что эти банки в течение значительного времени проворачивали – опять-таки совместными усилиями – махинации с курсами валют на глобальных рынках и со ставкой LIBOR. 

Четыре из шести вышеназванных банков признали свою вину в манипулировании курсами доллара США и евро. Швейцарский банковский гигант UBS, первым в свое время начавший сотрудничать со следствием, уличен в махинациях со ставкой LIBOR, а из расследования по поводу его действий на валютном рынке исключен. Как установлено, трейдеры этих банков договаривались о скоординированных действиях через чаты, а свою группу они называли картелем. 

В рамках урегулирования с Министерством юстиции США Citicorp, материнская компания Citigroup Inc., заплатит $925 млн, британский Barclays согласился на штраф в $650 млн, американский JPMorgan – $550 млн, Royal Bank of Scotland Group – $395 млн. Наконец, UBS облегчит свой баланс на $203 млн. Дополнительно пять банков (кроме UBS) будут совокупно оштрафованы более чем на $1,6 млрд за другие нарушения. 

Таким образом, мы стали свидетелями крупнейшей претензии регуляторов сразу к группе игроков. Сумма наложенного на них штрафа также является самой значительной. До этого момента за валютные махинации уличенные в них игроки выплатили примерно $4 млрд, так что теперь общий объем санкций достиг без малого $10 млрд. Также расследования и штрафы в последние годы стали своего рода фирменным знаком американских Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Банки разных стран периодически оказываются в поле зрения американских регуляторов и подпадают под юрисдикцию соответствующих законов США, т.к. ведут бизнес, в том числе и на американском рынке. Поскольку альтернативой урегулированию и штрафам является закрытие подразделений в США, банки обычно соглашаются признать вину и заплатить.