Мастер обналички
Средь бела дня 20 ноября 2013 г. совладелец Мастер-банка Борис Булочник покинул его здание через черный ход и более не вернулся. Парадную дверь на тот момент уже заблокировал спецназ, а в кабинет Булочника поднималась временная администрация. Чуть позднее в офисе и квартирах его и сына начали работать следователи. Но никого они не нашли, а вместе с Булочником пропало около 17,21 млрд руб. вкладов, выведенных за баланс банка.
Так закончилась 20-летняя история финансовой империи, которую в последние годы называли едва ли не крупнейшей "отмывочной" конторой страны. "Банкомат банка можно было заказать и установить чуть ли не в сарай. И маскируясь зарплатным проектом, снимать наличные в неограниченных объемах", - рассказывает знакомый с обнальным бизнесом собеседник "Ко". Кстати, после отзыва лицензии у "Мастера" стоимость услуг по обналичиванию сразу поднялась с 3-5% до 8-10%.
Впервые "Мастер" упоминался в уголовном деле против банка "Дисконт" в 2006 г. Этому небольшому кредитному учреждению удалось "отмыть" десятки, если не сотни миллиардов рублей. В своих схемах он использовал и Мастер-банк, но того расследование не коснулось. "Проверку в отношении Мастер-банка тогда прекратили по указанию Юрия Брежнева, в то время замначальника организационного управления СК при МВД, - рассказывает Кирилл Кабанов. - Были там и другие покровители".
В 2010 г. на обналичивании попались уже сотрудники "Мастера": по делу об "отмывании" обвинение предъявили, среди прочих, одной из сотрудниц, Мери Теванян. Два года спустя под следствие попали бывший вице-президент Евгений Рогачев и еще несколько менеджеров среднего звена.
Кредитное учреждение продолжало держать оборону. Его "охранной грамотой" служил двоюродный брат президента Игорь Путин. С сентября по декабрь 2010 г. он работал в банке в должности вице-президента, а с марта 2011 г. числился в совете директоров. Но громкая фамилия недолго помогала господину Булочнику. Первые обыски прошли в банке в марте 2012 г. Тогда же было возбуждено уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. МВД начало добиваться отзыва лицензии, но ЦБ дотянул до ноября 2013 г.
ЦБ удалось арестовать на счетах "Мастера" всего 11 млрд руб. Обязательства же перед клиентами-физлицами составили более 47 млрд руб. АСВ должно выплатить держателям депозитов свыше 30 млрд руб. страхового возмещения. Это без учета VIP-вкладчиков: их депозиты проходили через "черную" кассу. Среди них: народная артистка России Клара Новикова и бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Рафик Нишанов.
В полицию с заявлением на руководство Мастер-банка обратились и ЦБ, и АСВ. Действия Булочника могут быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК и ч. 4 ст. 160 УК ("Мошенничество в особо крупном размере" и "Присвоение и растрата"). При этом, учитывая масштаб хищений, может быть предъявлено обвинение за организацию преступного сообщества (ст. 210 УК). Правда, до сих пор в отношении Булочника уголовное дело так и не возбуждено. Он успел покинуть Россию и, по некоторым сведениям, находится в Израиле.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
