"Московский капитал" в перьях "Фламинго"

ВТОРУЮ осень подряд в России наблюдается обострение борьбы с отмыванием денег. Причем второй раз, начиная с малого, отечественные борцы за чистоту капиталов вновь рискуют задеть интересы весьма влиятельных фигур и компаний. Правда, в одном из недавних интервью замгенпрокурора г-н Колмогоров позволил себе оборот "незаконное отмывание денег". Так что не исключено, что в Генпрокуратуре некоторые сделки по отмыванию денег готовы трактовать как законные.

В прошлом году не без подачи американцев, расследовавших темную историю взаимоотношений Bank of New York и фирмы Benex, российские правоохранители взяли в разработку малоприметный банк "Фламинго". А затем московский УБЭП наведался с обыском в депозитарное хранилище гораздо более крупного Собинбанка, который, как выяснилось, имел кое-какой совместный бизнес с "Фламинго".

Сейчас снова начали со сравнительно небольшого банка "Московский капитал" (193-е место в рейтинге "Ко"). В минувшую среду прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства "Москапитала". Как утверждают представители все того же столичного УБЭПа, два года назад "Московский капитал" перечислил в Белоруссию, Армению и США 373 млн руб. из 500 млн бюджетных денег, выделенных на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Восточном округе Москвы. Причем большая часть позаимствованных "Москапиталом" средств прошла через BoNY.

По иронии судьбы, всего месяц назад "Московский капитал" выступил спонсором всероссийской акции "Антикриминал-2000", удостоившейся даже похвалы высших чинов МВД. От любви до ненависти, как говорится… Но не это самое примечательное в истории с "Москапиталом".

Гораздо забавнее то, что валютную лицензию банк получил лишь 14 августа 1998 года. Стало быть, в 98-м самостоятельно перечислить в зарубежные банки сумму, эквивалентную 373 млн руб., он едва ли смог бы. Ведь после известных событий, случившихся 17 августа того же года, зарубежные финансовые институты стали гораздо более настороженно относиться к своим российским контрагентам. Тем более к новичкам.

Поэтому, скорее всего, "спортивно-оздоровительные" миллионы "Московский капитал" перечислял через более крупный банк. И в связи с этим напрашиваются весьма любопытные выводы из анализа списка партнеров и учредителей "Москапитала".

В частности, как стало известно "Ко", этот банк был довольно тесно связан с Федеральным промышленным банком (ФПБ). Причем своими победами (вроде получения валютной лицензии, расширения сети филиалов, участия в бюджетных программах) "Московский капитал" был во многом обязан бывшему главе ФПБ Виктору Крестину, который возглавил банк как раз в начале 98-го.

Кстати, Крестин является одним из соучредителей АОЗТ "Белорос", владеющего крупным пакетом акций ФПБ. Не желая быть заподозренными в нарушении презумпции невиновности, заметим тем не менее, что Белоруссия входит в число стран, куда "Московский капитал" якобы перечислял бюджетные миллионы.

Немаловажно, что в списке акционеров ФПБ долгое время значились "Внуковские авиалинии", а опекун этой авиакомпании Татевос Суринов входил в совет директоров банка. Кстати, возможно, уход Александра Красненкера из "Внучки" был обусловлен недобрым предчувствием. Прозорливый и много повидавший на своем веку менеджер мог решить, что вокруг Суринова становится жарковато: не случайно же в числе получателей "переводов" "Московского капитала" значится и Армения.

Наконец, наряду с Суриновым в судьбе ФПБ всегда принимал деятельное участие некто Джабраил Шихалиев, с некоторых пор возглавляющий ОАО "ФПГ "Союзпромтранс". Этот "Союзпромтранс" известен главным образом тем, что является акционером нефтяной компании "НАФТА-Москва". А также тем, что, по некоторым данным, является "юридическим лицом" депутата Госдумы Ахмеда Билалова.

И дело вовсе не в том, что Билалов в отличие, скажем, от независимого депутата Романа Абрамовича входит в пропутинскую фракцию "Единство". В нашем случае любопытнее то, что имя Билалова в разное время было связано с такими довольно крупными финансовыми институтами, как "Диамант" и Собинбанк.

И именно в 1998-м значительную часть своего бизнеса Билалов перевел из "Диаманта" в "Собин". Что подтверждается, кстати, и пришедшейся как раз на послекризисный период заметной активизацией корреспондентских отношений между ФПБ и Собинбанком.

Теперь, видимо, руководителям "Собина" остается только молиться, чтобы его корсчет не высветился в проводках, осуществлявшихся по инициативе "Московского капитала". В свете утверждений американских следователей о том, что Собинбанк был центральным звеном схемы, позволившей вывести из России $7 млрд, 373 млн руб., конечно, мизерная сумма. Но она обнаружена российскими спецслужбами. И тут уже не сошлешься на козни геоэкономических конкурентов.

Впрочем, "Собин" до известной степени захеджировался от нежелательных для него результатов расследований столичного УБЭПа. По крайней мере, несмотря на уход из совета директоров влиятельного Александра Мамута, Собинбанк не до конца исчерпал свой лоббистский ресурс. Как стало известно "Ко", в последнее время у банка появился совместный бизнес с контролируемой ныне Романом Абрамовичем "Оренбургнефтью". Так что если не в Нью-Йорке или Москве, то по крайней мере на Чукотке "Собин" всегда сможет работать.