На Манхэттене нашли следы мафии
Манхэттенский банк Broadway National Bank признан виновным в нарушении закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а проще говоря, в отмывании денег кокаиновой мафии.
Специальный таможенный агент США Нельсон Чен заявил: как только криминальные структуры выяснили, что в банке не очень строго придерживаются предписанных законом правил, через банк прошло около $80 млн, полученных от торговли наркотиками. Например, зафиксирован случай, когда $660 000, принятых на один из счетов в виде наличных денег, были в тот же день без дополнительной проверки переведены за границу. Несколько раз отмечались переводы с одного счета на десятки различных счетов в Колумбии, Панаме, Швейцарии, Ливане и Пакистане суммами чуть меньше $10 000 – это предельная сумма, для которой не требуется извещения федеральных властей. Пока никому из руководства банка не предъявлено официального обвинения, но расследование этого дела продолжается. Власти только сделали специальное заявление, в котором сказано, что деятельность банка, судя по всем имеющимся доказательствам, никак не связана с международным терроризмом.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
