Назойливое знакомство
25.07.200500:00
Бельгия вступила на путь борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. После лондонских терактов спешно был введен в силу новый федеральный закон о контроле за банковскими вкладами. В соответствии с ним банки обязаны иметь подробную информацию о своих клиентах, для чего им были разосланы анкеты с вопросами. Более 500 000 счетов, владельцы которых не предоставили о себе информацию, были заморожены. Чтобы разблокировать счет, необходимо отправить в банк заполненную анкету и копию удостоверения личности. Новый закон создаст определенные проблемы не только держателям преступных капиталов, но и иностранным вкладчикам, для которых процедура открытия счета в бельгийских банках значительно усложнится.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
архив
Пахать не перепахать
Холдинг Сергея Генералова «Промышленные инвесторы» ищет партнера для развития одного из своих активов – объединения «Агромашхолдинг» (АМХ)
архив
Административный бартер
Вполне возможно, что следующий номер «Ко» выйдет при новом главе российского правительства и/или мэре Москвы. Вероятность такого развития событий существенно возросла в результате недавно состоявшегося в Белом доме перераспределения полномочий.
архив
Раскрывая карты
Неуступчивость владельца «Русского Стандарта» Рустама Тарико в вопросе о кредитных историях может лишить его банк эксклюзива на выпуск кредиток American Express.