Операция «чистые руки»

Уолл-стрит может стать ареной нового грандиозного скандала. На прошлой неделе сотрудники ФБР среди бела дня по обвинению в мошенничестве и обмане клиентов арестовали 47 брокеров таких уважаемых компаний, как JP Morgan Chase, Societe Generale, UBS, Dresdner Kleinwort Benson и Israel Discount Bank. По словам окружного прокурора Джеймса Ками, операция по их задержанию явилась заключительным аккордом 18-месячного расследования. Брокеры в течение нескольких лет мошенничали на рынке валютных торгов в Интернете в системе FOREX. При этом использовались две схемы. Одна была направлена на обман банков путем проведения заведомо убыточных операций в пользу «своих» клиентов, а вторая являлась классической аферой, в ходе которой перед частными инвесторами отчитывались за относительно неприбыльные операции, в то время как на самом деле деньги вкладывались в прибыльные спекулятивные сделки. Ками заявил, что только за последние шесть месяцев ФБР удалось отследить 123 случая мошенничества, общий ущерб от которых составил $650 000. В целом нечестные брокеры могли присвоить себе миллионы долларов, причем ФБР подозревает, что некоторые из них придерживались нечестной игры в течение 20 лет.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

архив

Наш паровоз

Руководители ЦБ утверждают, что отечественные банки вполне способны стать таким же локомотивом национальной экономики, как и сырьевые компании. Темпы роста российской банковской системы действительно впечатляют. Однако иногда возникает ощущение, что состав все еще слишком велик для локомотива.

архив

Несдвигаемый «Визави»

Банк «Визави», владеющий 1,5 млн кв. м столичной недвижимости, до конца 2004 года собирается вложить в этот бизнес еще $100 млн. C этой целью на базе инвестиционного управления «Визави» создается одноименная инвестиционная компания, в задачи которой входят формирование портфеля доходной недвижимости, извлечение текущего дохода от ее эксплуатации, перепрофилирование и развитие объектов с целью максимизации их стоимости, а также продажа доходной недвижимости как российским, так и иностранным инвесторам.

архив

МЕНАТЕП взят

Председателем правления «МЕНАТЕПа СПб» на днях стал Олег Коляда, до сих пор занимавший пост исполнительного вице-президента инвестиционного банка ТРАСТ

архив

Восток лизинга

Управляющая компания Baring Vostok Capital Partners (BVCP) купила «Дельтализинг» у фонда «США – Россия». Сумма сделки не разглашается, а ее причиной называют решение фонда изменить свою стратегию и пожертвовать работой с малым и средним бизнесом в пользу потребительского кредитования и ипотеки.

архив

Контакт с Китаем

Система денежных переводов «Контакт» первой из российских систем начала осуществлять двусторонние переводы из России в Китай и обратно. В качестве китайского партнера россиян выступает Agricultural Bank of China, имеющий 1100 филиалов во всех регионах Поднебесной. Деньги выдаются в долларах США или китайских юанях. Также они могут быть зачислены на счет получателя в Agricultural Bank.

посмотреть еще