архив

Полицейские пойдут в аналитики

ПОСЛЕ ДОЛГИХ дискуссий с правительством Дума на прошлой неделе приняла во втором чтении Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Правительство осталось недовольно его либеральностью. Впрочем, этот закон, как федеральные бюджеты прошлых лет, нужен больше не для борьбы с экономическими преступлениями, а чтобы мировое сообщество «отстало» от нас с этой горячей темой. Хотя одной только галочкой «закон принят» скандалов типа дела BoNY, вредящих национальному бизнесу, конечно, не избежать. Принятие чересчур жесткого закона имидж страны вряд ли бы сильно поправило, а неприятности компаниям создать вполне могло. Борцом за интересы бизнеса в ходе принятия закона выступил один из опытнейших лоббистов Александр Шохин, а депутаты одобрили почти все внесенные банковским комитетом поправки. В результате закон не принесет нормальному бизнесу особых неприятностей. Главное достижение депутатов в том, что из перечня преступных доходов исключены средства, полученные в результате налоговых и таможенных преступлений, а также невозврат валютной выручки. Изъята норма, по которой банки должны были сообщать контрольному органу сведения о подозрительных сделках сверх перечня операций, которые закон считает подозрительными априори. Федеральный орган, который будет контролировать отмывание, не сможет запрашивать банки по сделкам, о которых те сами ему не заявили, и не будет проверять, обо всех ли подозрительных сделках ему сообщили. Не сможет он и запрашивать информацию об источниках происхождения средств, ставших предметом подозрительной сделки. Сам список подозрительных операций сокращен с примерно 29 до 15. Не подлежат контролю сделки, совершенные до вступления закона в силу, сделки с недвижимостью и некоторые операции с офф-шорами. Под контроль подозрительных операций (внесение на депозит, перечисление, снятие с депозита и т.д.) подпадают только суммы выше 600 тыс. руб. Раз не будет серьезной борьбы с отмыванием, вполне логично, что не будет и финансовой разведки – придуманного недавно отставленным руководством ФСНП органа, который должен был этой борьбой заняться. Налоговой полиции с назначением Михаила Фрадкова вообще пришлось серьезно переосмыслить свои функции. Громких рейдов больше нет, о заведении дел против «грандов» ничего не слышно, ФСНП даже пытается принимать на «телефон доверия» жалобы от предпринимателей, которых налоговые полицейские проверяли неоднократно в течение года – правда, пока только по Москве. Новый глава ФСНП Михаил Фрадков недоволен, что большинство открытых ФСНП дел завершаются «деятельным раскаянием» нарушителя – возмещением ущерба. Кроме того, что «это расслабляет нарушителей», рост возмещаемых средств означает, что ФСНП «работает на поле налоговиков и использует лишь минимум от потенциала, которым располагает». Больше трети заведенных в этом году дел уже закрыто после компенсации, и главу ФСНП, явно озадаченного уровнем коррупции во вверенном ему органе, не устраивает, что сумма ущерба определяется полицейским и предпринимателем «с глазу на глаз». Фрадков настаивает, что задача его службы – выявление причин экономических преступлений и работа по их предупреждению путем коррекции законов. В первую очередь это рекомендации депутатам, как усилить ответственность за неуплату налогов. Движение в сторону аналитики в ФСНП уже есть: в самом конце июня Путин подписал указ о реорганизации работы ФСНП, по которому в центральном аппарате создается аналитическое управление. Впрочем, от работы по раскрытию преступлений ФСНП, похоже, тоже не собирается отказываться.