Восемь «гномов» Пиночета
Специальная комиссия сената США начинает расследование в отношении Citigroup, Bank of America и еще семи банков, которые обвиняются в незаконной помощи режиму Аугусто Пиночета. В этих кредитных организациях была создана целая сеть секретных счетов, на которые поступали деньги самого Пиночета, членов его семьи и ближайших соратников. Главным обвиняемым в деле может стать небольшой Riggs Bank, служивший для капиталов Пиночета «воротами» в американскую банковскую систему. Со счетов в этом банке деньги переводились в другие, более крупные финансовые институты. По утверждению комиссии, Riggs Bank и Citigroup поддерживали отношения с Пиночетом на протяжении 25 лет. Первое расследование этой деятельности было проведено в 2002 году, однако тогда банкам удалось оправдаться. За прошедшие два года власти собрали достаточно доказательств незаконной деятельности и обнаружили 28 дополнительных счетов, связанных с деньгами Пиночета. Самым крупным держателем незаконных средств оказался Citigroup, в котором было открыто 63 «чилийских» счета. Три счета и не менее шести депозитов было обнаружено также в Bank of America. Представители всех банков выразили готовность сотрудничать с властями и помочь в расследовании.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
