Арестован отвечавший за сделку с Внешэкономбанком бизнесмен из Индии
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу индийского холдинга Saraf Agencies Private Ltd (SAPL) Санвара Шроффа и двух его сыновей. Их обвиняют в легализации денежных средств, полученных преступным путем, при исполнении сделки с Внешэкономбанком (ВЭБ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Санвару Шроффу, Ведуту Сарафу и Яшу Сарафу предъявили заочное обвинение в легализации преступных доходов организованной группой (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). 25 декабря суд в Москве избрал им в качестве меры пресечения арест на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в Россию. Мужчины объявлены в международный розыск.
Официально подробности уголовного дела не известны. Известно, что все трое участвовали в проекте строительства в местном штате Орисса завода диоксида титана по соглашению с ВЭБ. Договор о строительстве российско-индийского предприятия подписали в январе 2007 года в рамках визита в Индию президента России Владимира Путина. Соглашение подписали председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, генеральный директор ОАО «Технохим-холдинг» Леонид Бобков и директор-распорядитель Saraf Agencies Private Ltd Санвар Шрофф. В том же году стороны создали совместное предприятие (СП) Titanium Products Private Ltd (TPPL), где 51% акций получила РФ (ее в проекте представлял ВЭБ), 45% — индийская SAPL и 4% — российская Technochim Holding.
Объем инвестиций в химико-металлургический комплекс оценивался в 126 миллионов долларов. Часть затрат должны были покрыть долгом Индии перед Россией. В 2010 году Росимущество сообщило, что в уставное капитал совместного предприятия внесли 60 миллионов долларов, и часть долга использована. В индийском штате Орисса провели подготовительные работы и выполнили рабочее проектирование под СП.
Однако между сторонами соглашения разгорелся конфликт. Они начали обвинять друг друга в финансовых махинациях и нарушении устава совместного предприятия. В частности, в Росимуществе сообщили, что Индия не выполняет взятых на себя обязательств. Правительство страны передало Saraf Agencies Private Ltd в аренду на 90 лет земельный участок, предназначавшийся для СП. Это нарушает меморандум о взаимопонимании между правительством штата Орисса и TPPL. При этом Saraf Agencies предложил TPPL взять эти участки в субаренду на 30 лет по завышенной цене. Кроме того, по данным Росимущества, для индийских участников в СП составила менее 2% от нужной суммы.
Работы над проектом приостановили. Шрофф заявил о готовности выйти из проекта. Индийские акционеры TPPL объявили о готовности отдать землю под СП, если им компенсируют все затраты, понесенные в ходе реализации издержек.
Saraf Agencies подала иск к России о возмещении упущенной выгоды на 75 миллионов долларов, а также о компенсации в размере до 45 миллионов долларов. В 2016 году Росимущество выделило более 85 миллионов рублей, отстаивая интересы России в рамках судебного конфликта с TPPL.
