Банки Китая ввели ограничения по черным спискам юридических адресов

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — начали создавать черные списки юридических адресов. В итоге под ограничения на использование счетов попали в том числе компании, не находящиеся под санкциями.

Об этом говорят юристы и консультанты, которые специализируются на расчетах с КНР, сообщает РБК. По их данным, ограничения подразумевают даже закрытие счетов. Они вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное.

Такой шаг китайских банков объяснили в консалтинговой компании ITSWM. «Для сокращения времени и снижения затрат на обработку информации банки автоматизируют данные процессы. Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено», — рассказали эксперты.

Они отмечают, что из-за этого черную метку уже получили компании, которые прописаны в Гонконге, Турции и России. При этом список юрисдикций ничем не ограничен.

Ранее сообщалось, что осуществлять финансовые транзакции между Москвой и Пекином становится все сложнее, и даже декларируемая на высшем уровнем дружба России с Китаем не сильно спасает ситуацию с платежами в период жестких ограничений. Китайские банки опасаются вторичных санкций, из-за чего постоянно ужесточают требования на прием переводов из РФ. Как изменились правила отправки денег в КНР — в материале «Компании».