Банки обяжут сообщать разведке о запросах из недружественных стран
Фото: Агентство «Москва»
Российские власти предложили обязать банки информировать финансовую разведку и Центробанк о запросах, которые поступают им от госорганов так называемых недружественных стран. В их числе — США и Чехия.
О возможном нововведении пишет РБК со ссылкой на законопроект Минфина. Источники издания сообщили, что документ уже одобрили на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Поправки предлагают внести в закон о контрсанкциях, принятый в 2018 году. В нем содержатся меры воздействия на США и другие государства в ответ на ограничения, введенные в отношении РФ.
Авторы законопроекта предложили обязать банки сообщать о запросах из недружественных стран в Росфинмониторинг и Банк России. Информация должна направляться регуляторам не позднее одного рабочего дня с момента поступления запроса. Это коснется требований предоставить о российских гражданах или компаниях информацию, составляющую коммерческую, банковскую или налоговую тайну, а также их персональные данные.
Минфин и Минюст США могут требовать такую информацию у любых иностранных банков, если у тех есть корреспондентский счет в США. Для этого он должен быть предметом уголовного расследования или объектом антиотмывочного разбирательства в этой стране. Также информацию могут затребовать, если в отношении счета в США начата процедура конфискации средств.
В мае российское правительство утвердило список недружественных стран. В него вошли Чехия и США, которых власти обвиняют в совершении недружественных действий в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипломатическую миссию не более 19 сотрудников, находящихся в России, в то время как США — ни одного.
