Белгазпромбанк уличили в отмывании денег
В Белгазпромбанке — белорусской дочерней структуре «Газпрома» — долгое время работала так называемая «черная касса». Об этом в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ сообщил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.
По его словам, с помощью «черной кассы» в банке проводились закрытые операции, включая те, что позволяют легализовать доходы, полученные преступным путем. Он отметил, что незаконные действия осуществлялись по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико — кандидата на пост президента Белоруссии.
Одна из схем, используемая кредитной организацией, — обмен иностранной валюты на банковские облигации. Таким образом незаконные доходы руководства, полученные за счет деятельности ОПГ, удавалось «сделать чистыми». С 2010 по 2019 год по такой схеме были «отмыты» более 20 миллионов долларов, утверждает Дягилев.
В сюжете ОНТ говорится, что руководство старалось приобрести облигации таким способом, чтобы данные о сделке не попали на проверку в Департамент финансового мониторинга. Для этого сделки дробили на более мелкие суммы. «Мы должны были провести операцию, которая не превышала 1 000 базовых величин, тогда компьютер не запрашивал паспортные данные. Мы просчитывали на калькуляторе, на тот момент, какой курс был. И впритык делали», — сообщила бывший специалист по операционно-кассовой работе Ирина Бурковская.
Как отметил глава департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехмедов, на заседании правления банка 2 апреля 2020 года по распоряжению Бабарико было решено выплатить премии топ-менеджерам Белгазпромбанка на сумму 5 миллионов белорусских рублей (около 2 миллионов долларов). А через два дня, когда деньги нужно было начислять, «в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте». За это время была куплена по заниженному курсу иностранная валюта на более чем 1 миллион долларов, утверждает Мехмедов.
В начале июня в центральном офисе Белгазпромбанка прошли обыски, в результате которых были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги стоимостью более 500 тысяч долларов, а также задержаны 15 человек, среди которых топ-менеджеры банка и представители коммерческих структур. В КГК заявил, что Бабарико причастен к незаконной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел.
