«Дочка» Deutsche Bank получила штраф за нарушение «крымских санкций»
Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) — «дочка» немецкого банка Deutsche Bank — согласилась выплатить штраф на сумму 583 тысячи долларов за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Согласно публикации, 30 июля 2015 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) распространило «крымские санкции» на нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Однако через неделю после этого DBTCA провела платеж на 29 миллионов долларов, который, по данным Минфина, был связан с серией закупок мазута и включал «имущественный интерес» кипрской компании. Отмечается, что банк мог знать о санкциях, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для IPP.
Еще один эпизод связан с проведением банком серии платежей на счета в ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который также находился под санкциями за работу в Крыму. Транзакции совершались в декабре 2015 года.
Таким образом, за первое нарушение «дочка» Deutsche Bank оштрафована на 157,5 тысячи долларов, за второе — на 425,6 тысячи. По данным ведомства, в обоих случаях во внутренней системе скрининга компании не был внесен идентификатор контрагентов из международной системы SWIFT. Благодаря этому ей удалось обойти фильтр, установленный Минфином для отслеживания долларовых платежей.
