Экс-совладелец группы «Открытие» получил иск в США на сотни миллионов долларов
Банк «Траст» подал иск к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Истец утверждает, что бизнесмен вывел на счета принадлежащих ему компаний минимум 100 миллиардов рублей.
Беляев живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон (фамилия отца), сообщил журнал Forbes. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили подачу заявления. Там считают, что Беляев нанес значительный ущерб банкам «Траст» и «Открытие». Банк непрофильных активов видит свою задачу в возвращении максимально возможной суммы из тех средств, что вывел Беляев. «Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора», — сообщили в пресс-службе.
В иске сказано, что для вывода средств Беляев пользовался «неофициальным периметром группы», состоявшем из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Подгруппа из 26 компаний взаимодействовала с группой «Открытие», остальные 125 использовались для сокрытия происхождения выведенных денег.
Беляев, как отмечено в документе, знал об операциях. Сделки проводились по одной схеме. «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей структурам «Открытие холдинг» или ее инвестиционной дочерней компании Otkritie Capital LLC на покупку акций. Обеспечения для этого займа не требовалось. Заемщики покупали описанные в документах кредита бумаги, но после их продавали. Деньги направлялись не кредитору, а во «внучку» «Открытие холдинг» компанию Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) или другую офшорную структуру. Это тоже оформляли в качестве займа, а потом средства делились на части и выдавались в качестве кредита разным компаниям из неофициального периметра.
В иске схема подробно описывается. В документе приведены несколько таких транзакций, совершенных в 2016 и 2017 годах на сумму в 116 миллиардов рублей. Также в иске есть информация о кредите от ВТБ Капитала и еще одной офшорной компании на 60 миллиардов рублей, который получила кипрская Wardbase Trading Ltd («дочка» «Открытие холдинг») в 2012 году. В декабре ВТБ выдал компании еще 28 миллиардов. Wardbase Trading направила порядка 14 миллиардов из них в компании неофициального периметра, а в 2017 году продала бонды «Открытие холдинг» (в иске указано, что они ничего не стоили). Компания получила 24 миллиарда рублей, частично погасив долги.
ЦБ сообщил о санации банка «Открытие» в августе 2017 года. Процедура завершилась в 2019 году. Был предъявлен иск к Беляеву и членам правления на 289,5 миллиарда рублей.
