Финразведка США узнала о почти 200 операциях между российскими банками
Финансовая разведка США (FinCEN) получила данные о более чем 3,8 тысячи валютных операций с участием российских банков, вызвавших подозрение в отмывании денег, коррупции и иных финансовых преступлениях. Об этом свидетельствуют более 2,1 тысячи отчетов, полученных FinCEN, которые попали в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Как передает РБК, в базе FinCEN оказались данные о 3 810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых одной из сторон был российский банк, общим объемом около 11 миллиардов долларов. Почти все из них осуществлялись в период с 2008 по 2016 год. Эту информацию служба получила от международных банков, служивших посредниками операций.
В числе подозрительных операций были и те, что проводились между российскими банками. Речь идет о 189 таких переводах на общую сумму около 760 миллионов долларов. В отчетах оказались переводы из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка во Внешэкономбанк, из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» и другие.
Остальные транзакции, в которых участвовали российские банки, являлись переводами из других юрисдикций в Россию и наоборот. Больше всего таких операций было совершено с Латвией (1123), Сингапуром (323), Эстонией (315) и Кипром (274).
Крупнейшими потенциально подозрительными транзакциями оказались те, что осуществлялись между Росбанком и ВЭБом. Так, в 2010 году второй получил 102 миллиона долларов, в 2012-м — 116,7 миллиона. Об этих операциях FinCEN уведомлял Bank of New York Mellon.
Подписывайтесь на нас:
