ФРГ объявила в розыск основателей разгласившей «панамского досье» компании
Власти Германии выдали ордера на арест основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, которая стояла за разглашением «панамского досье». Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
По ее данным, бывшие владельцы компании Юрген Моссак и его панамский партнер Рамон Фонсека подозреваются в содействии уклонению от уплаты налогов и связях с преступным миром. Они будут арестованы, если появятся на территории какой-либо страны Евросоюза.
При этом газета отметила, что Моссак и Фонсека являются обладателями панамских паспортов. Сейчас они находятся в одном из государств в Карибском море. С ним у ЕС нет соглашений об экстрадиции. Представитель прокуратуры Кельна подтвердил изданию «наличие двух международных ордеров на арест», но не уточнил, против кого они направлены.
Известно, что «Панамское досье» — одна из крупнейших утечек данных об уклонении налогов с помощью оффшорных компаний. Издание напомнило, что Mossack и Fonseca на протяжении нескольких десятков лет помогала бизнесменам и политикам «скрывать свои деньги».
Досье было опубликовано СМИ в апреле 2016 года. В досье содержались более 11 миллионов внутренних документов. После его публикации окрыли не менее 150 расследований в 79 странам по фактам отмывания денег и уклонения от налогов. Премьер-министр Исландии Зигмундур Гуннлаугссон и премьер Пакистана Наваз Шарифа, ставшие фигурантами досье, были вынуждены подать в отставку. В досье упоминались 4,2 тысячи офшорных компаний, подконтрольных гражданам России. Компании совершали финансовые операции на общую сумму более 5 миллиардов рублей.
