ФСБ начала проверять Киви банк на предмет вывода денег за рубеж

поделиться:

Фото: Global Look Press

ФСБ начала доследственную проверку Киви банка на предмет вывода средств, полученных незаконным путем, за рубеж. Одним из доводов для проверки стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины.

Проверку проводит управление «К» — служба экономической безопасности ФСБ, которая занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с решением о проверке.

Центробанк 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка, занимавшего 89-е место по активам в стране. Объем переводов через платежные сервисы Qiwi за девять месяцев 2023 года составил 1,45 триллиона рублей. Лицензия у финансовой организации была отозвана в связи с многочисленными нарушениями законодательства.

Крах Киви банка, активы которого превышают 77 миллиардов рублей, заставил клиентов волноваться о возврате собственных средств. Тем более что, согласно действующему законодательству, на онлайн-кошельки не распространяется страховка по аналогии с банковскими вкладами. Подробнее об этом — в материале «Компании».

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

В Москве задержали похитителя картины «Счастье любит тишину»

Полотно примерной стоимостью 100 тысяч рублей было представлено в галерее на Киевской улице.

Газпромбанк и «Дом.РФ» попали под санкции США

Также ограничения введены против первых зампредов ЦБ Дмитрия Тулина, Владимира Чистюхина и глав департаментов Банка России

Экс-мэра Петрозаводска Любарского подозревают в получении взятки 40 млн рублей

Во время обысков в квартире, где был Владимир Любарский, нашли только три миллиона рублей

Следствие продлило срок расследования дела о стрельбе у офиса Wildberries до 18 марта

В настоящее время следователи уже допросили шестерых потерпевших, 30 свидетелей и всех обвиняемых

Банки Китая ввели ограничения по черным спискам юридических адресов

В черный список попали адреса в Гонконге, Турции и России