Компании в мире за полугодие получили штрафы за отмывание денег почти на $1 млрд
Фото: 123rf/legion-media
В течение первого полугодия 2021-го компании в мире были оштрафованы почти на миллиард долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег. Фирмы заплатили в общей сложности 994 миллиона долларов.
Как отметили в своем докладе специалисты консалтинговой компании Kroll, по большей части штрафы компании получают от регуляторов за следующие проступки. Речь идет о ненадлежащей проверке клиентов, плохо организованной системе борьбы с отмыванием средств и об отсутствии принятых мер уже после обнаружения подозрительных действий.
По итогам прошлого года компании в мире за соответствующие деяния были оштрафованы на 2,2 миллиарда долларов. Сумма по итогам текущего года может оказаться сопоставимой в случае продолжения столь же интенсивного наложения штрафов. За 2020 года компании заплатили примерно в пять раз больше, чем в 2019 году. Однако финальный уровень штрафов за отмывание денег пока не достигает уровня 2018 году. Тогда регуляторы оштрафовали компании на 3,3 миллиарда долларов.
Как стало известно ранее, криптовалютная биржа BitMex заплатит регуляторам в США 100 миллионов долларов штрафа. аким образом биржа, которая является одной из самых крупных в мире торговых платформ криптодеривативов, собирается урегулировать обвинения, поступившие от лица Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также от Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
