Минюст США обвинил Коломойского в отмывании денег из Приватбанка
Министерство юстиции США намерено через суд конфисковать два крупных объекта недвижимости в штатах Техас и Кентукки. Ведомство подозревает, что они были куплены на деньги, выведенные из украинского Приватбанка бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Минюст отметил, что партнеры купили два офиса в Далласе (Техас) и Луисвилле (Кентукки) за 70 миллионов долларов. По данным ведомства, схема Коломойского и Боголюбова действовала с 2008 по 2016 годы. Они отмывали доходы, используя офшорные компании, одна из которых была кипрским отделением Приватбанка, сообщило министерство.
После деньги направлялись в США, где сообщники бизнесменов — Мордехай Корф и Уриэль Лабер — через компании под названием «Оптима» отмывали их, инвестируя в фонды. «Они приобретали недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов», — говорится в сообщении. Среди покупок — офисы в Далласе и Кентукки. Расследованием дела занимается ФБР, прокуратура и Таможенная служба США.
Известно, что Приватбанк был основан Коломойским и Боголюбовым в марте 1992. В конце 2016 года украинские власти национализировали крупнейший частный банк страны. Министерство финансов Украины стало владельцем 100% акций кредитной организации.
Национализацию объяснили выводом бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитования аффилированных компаний. Нацбанк Украины тогда заявлял, что на балансе Приватбанка образовалась дыра размером более 5 миллиардов долларов. Коломойский обжаловал решение, однако Верховная рада в мае 2020 года приняла закон, запрещающий возвращать уже национализированные банки экс-владельцам.
Подписывайтесь на нас:
