МВД обвинило молдавского политика Усатого в выводе из страны 500 млрд рублей
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества, передает РИА «Новости». По версии следствия, он вывел из России более 500 миллиардов рублей.
Усатый являлся участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело крупную денежную сумму из России через молдавский банк Moldindconbank, сообщили в ведомстве. В дальнейшем деньги переводились на иностранные счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в Европе, пишет агентство.
По информации РБК, разработка Усатого началась в 2018 году в рамках расследования дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. По версии следствия, бывший полковник имел отношение к выводу не менее 250 миллионов долларов из России в молдавские банки в интересах бывших совладельцев группы «1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД).
По версии следствия, организаторами криминальной схемы были Владимир Плахотнюк (экс-глава Демократической партии Молдавии) и Вячеслав Платон, находящиеся в международном розыске. Они являются гражданами и России, и Молдавии.
В России Плахотнюку предъявлено обвинение по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие называет его одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Ранее Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в организации покушения на Усатого.
Платона в 2017-м осудили в Молдавии за противозаконный вывод средств из России. Его приговорили к 18 годам заключения.
Подписывайтесь на нас:
