Обиженный сотрудник рассказал о схеме перевода блогерами Чекалиными денег в ОАЭ
Обиженный сотрудник рассказал о схеме перевода денег блогерами Чекалиными денег в банки ОАЭ. Мужчине не заплатили, поэтому он пошел в полицию.
Как выяснилось, помогал Чекалиным обналичивать деньги и переводить их на зарубежные счета совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» Роман Вишняк, сообщил телеграм-канал Mash. Бизнесмен проводил эти переводы с Артемом Чекалиным, когда тот приезжал в Дубай. Все продолжалось до развода пары.
За это время Вишняк помог бывшим супругам вывести около одного миллиона долларов за этот год и 250 миллионов рублей два года назад. В схеме принимал участие и гражданин Украины Денис Смирно, живущий в Одессе. Он IT-специалист, у него был доступ к оплатам за марафоны. С ним блогеры сотрудничали еще до начала СВО.
Третий сообщник — тот самый сотрудник, которому не заплатили. Он в отместку Чекалиным рассказал об их финансовых манипуляциях. Проверка бухгалтерских документов ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и ИП Чекалиных показала переводы за рубеж и неуплату налогов.
У блогеров была налажена схема: по акции «Колесо фортуны» в «Летик Мейкап» покупались призы после проведения розыгрыша. А промо-товары не проводились как подарки, а просто списывались.
Ранее сообщалось, что ущерб от незаконных валютных операций блогеров Чекалиных составил более 250 миллионов рублей. Им может грозить до десяти лет лишения свободы за незаконные валютные операции в особо крупном размере.
Подписывайтесь на нас:
