Опубликовано «Досье Пандоры» об офшорных схемах политиков и бизнесменов
Андрей Бабиш; Фото: Andrej Babiš / facebook.com
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) представил доклад «Досье Пандоры» (Pandora Papers), посвященный офшорам политиков и бизнесменов со всего мира. Эту утечку офшорных данных они назвали крупнейшей в истории — 11,9 миллиона конфиденциальных документов.
В материалах приводится информация более чем о 130 миллиардерах и 330 политиках и высокопоставленных чиновниках из 90 стран — послах, мэрах, министрах, советниках президентов и генералах.
Из досье следует, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения недвижимости на юге Франции на 22 миллиона долларов. Король Иордании Абдалла II через три офшорные компании тайно приобрел три особняка на Малибу за 68 миллионов долларов. Юрист монарха заявил пишет The Guardian, что король не злоупотреблял общественными финансами или иностранной финансовой помощью его стране. Доступ к сайту ICIJ в Иордании был заблокирован.
Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владела в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов через 84 офшорные компании. Они были оформлены и на детей президента, которые на тот момент учились в школах и университетах. После кризиса 2015 года Алиевы распродавали недвижимость и закрывали компании. Однако часть активов, в частности, недвижимость в Лондоне на 191 миллиона долларов тесть президента Ариф Пашаев оформил на траст, который зарегистрирован на острове Мэн.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена Шери Блэр также стали владельцами недвижимости через покупку офшорной компании. Это позволило им сэкономить на выплате налога на 312 тысяч фунтов. В расследовании также говорится, что президент Украины Владимир Зеленский может до сих пор получать прибыль от доли в офшорных компаниях. Перед избранием на пост главы государства он передал ее своему бизнес-партнеру и другу Сергею Шефиру, который впоследствии стал помощником президента.
Россия с большим отрывом на первом месте по числу упомянутых в архиве физлиц. Среди них:
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с офшором на BVI. Он участвует в программе выкупа и сноса советских кинотеатров в Москве со строительством на их месте торговых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставил госбанк ВТБ. Как пишет The Washington Post Эрнст получил долю в проекте за организацию освещения Олимпиады. Сам гендиректор «Первого канала» признал, что имеет отношение к указанным активам, но отверг их связь с Олимпиадой.
- Глава Сбербанка Герман Греф держал офшоры на 50 миллионов долларов в Сингапуре, Панаме и на Самоа. Офшор Angelus Trust был создан в 2011 году в Сингапуре. Его управляющим был 24-летний племянник Грефа Оскар. Сейчас траст уже ликвидирован. Активы передали в управление Grand Investment Trust финансиста, экс-замминистра экономразвития Кирилла Андросова. Его считают давним знакомым Грефа.
- Акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих владеет квартирой в Монако, стоимость которой в 2003 году достигала 4,1 миллиона долларов.
- Семья главы Ростеха Сергея Чемезова» владеет имуществом на 22 миллиарда рублей в офшорах. Речь идет о 85-метровой яхте, вилле в Испании и других активах.
- Глава администрации президента Антон Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры владел компанией, получавшей подряды компании на миллиарды рублей. Когда «Транснефть» попала под санкции Евросоюза, он получил гражданство одной из стран ЕС.
В «Досье Пандоры» фигурируют также звезды шоу-бизнеса, в том числе Хулио Иглесиас, Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Представитель международного консорциума ICIJ не исключил появления в расследовании новых «громких» имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников. По его словам, на то, чтобы обнаружить уже имеющихся в списке 35 глав государств, ушло два года.
«Мы намерены продолжать публиковать документы. Мы намерены делать это в последующие дни, месяцы и, возможно, годы», — заявил он.
Газета Washington Post также пообещала опубликовать новые материалы в рамках «Досье Пандоры». В частности, появятся новые статьи с данными о влиянии санкций США на российских «олигархов». Их личности пока не раскрываются.
До этого крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был «Панамский архив», опубликованный в 2016 году. ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 миллиона документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, предпринимателей и спортсменов. На следующий год журналисты-расследователи опубликовал выдержки примерно из 13,4 миллиона документов, получившие название «Райские документы» (Paradise Papers). Они также касались финансов политиков и транснациональных корпораций.
