Основатель криптофонда Virgil Capital признался в мошенничестве на $90 млн
Федеральный суд в Манхэттене обвинил основателя криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефана Циня в мошенничестве на 90 миллионов долларов. Австралиец признал вину в том, что в 2017–2020 годах предоставлял инвесторам ложные данные о деятельности своих фондов, сообщили в Минюсте США.
Так, Цинь получил от инвесторов 90 миллионов долларов. Деньги он тратил на личные нужды, инвестиции в активы, не имевшие ничего общего с криптовалютой, а также в ICO. Минюст указывает, что это не имело отношения к стратегии арбитражных торгов криптовалютой.
Для сокрытия мошенничества и выплат инвесторам Цинь попытался похитить деньги из своего второго фонда — VQR. По версии следствия, бизнесмен хотел вывести почти 2 миллиона клиентских активов, чтобы расплатиться с китайскими ростовщиками. У них он брал кредит для инвестиций в Virgil Sigma.
Теперь 23-летнему Циню грозит до 20 лет тюрьмы. Еще один иск против него в декабре подала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
В заявлении адвокатов основателя хедж-фонда отмечено, что он «берет на себя полную ответственность за свои действия и обязуется сделать все возможное, чтобы загладить свою вину».
