Похитившую миллиарды рублей группировку мошенников раскрыли в Москве

06.03.202313:30

Фото: 123rf / Legion-Media

Правоохранительные органы разоблачили преступную группу, за четыре года у клиентов миллиарды рублей. Уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году, однако долгое время его не удавалось сдвинуть с мертвой точки.

Изначально к правоохранителям обратились несколько пострадавших. Было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ). Долгое время расследование велось в отношении неустановленных лиц, передает «Коммерсант».

В прошлом году расследованием занялся Следственный комитет, объединивший несколько дел в одно производство. Сейчас в нем фигурирует порядка 250 пострадавших. В качестве подозреваемых проходят руководители и менеджеры ООО «Международный финансовый центр», ООО «Академия управления финансами и инвестициями», ООО «Высшая школа управления финансами» и ООО «Глобал Финанс». Следствие полагает, что все эти компании связаны друг с другом.

Сами потерпевшие, по данным газеты, утверждают, что количество пострадавших может исчисляться тысячами. Схема мошенничества во всех случаях была примерно одинаковой: потенциальным клиентам предлагали бесплатные консультации в области инвестирования в одном из офисов, арендованных в башнях «Москва-Сити». Там, по версии следствия, заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору информации. На его основе клиентам предлагали инвестировать средства в покупку акций и облигаций.

После этого, считают следователи, вкладчикам демонстрировали стремительный рост доходов и рекомендовали сделать дополнительные вложения. Проблемы начинались при попытке вывода средств: клиентам сообщали, что их вклады подпали под санкции. Объясняли невозможность вывода средств и обвалом акций.

В настоящий момент несколько фигурантов дела взяты под стражу или заключены под домашний арест.

расследование происшествие Следственный комитет мошенничество