Полиция обнаружила в деле «Воронежа» махинации с «голубыми фишками»
Иллюстрация: «Ко»
Во время расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у следствия появились вопросы к первому зампредседателя ЦБ Сергею Швецову. По данным полиции, банк из-за подозрительных манипуляций лишился «голубых фишек» на 1,5 миллиарда рублей.
В полиции установили, что «Воронеж» остался без своего самого высоколиквидного актива — облигаций федерального займа (ОФЗ) — из-за подозрительных манипуляций на бирже. «Воронеж» держал ценные бумаги в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест». Он являлся участником торгов на Мосбирже, пишет «Коммерсант».
Так, 14 марта 2018 года предправления Национального клирингового центра (НКЦ) и член правления Мосбиржи Алексей Хавин в один день исключил «Финанс-Инвест» из списка участников торгов. Все операции «Воронежа» выпали из поля зрения регуляторов, после этого Мосбиржа продала ОЗ со счета банка третьему лицу по ценам ниже рыночных. В МВД считают, что банку был нанесен ущерб на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
Несколько участников торгов рассказали изданию, что такие манипуляции не могли бесследно пройти, поскольку ущерб был нанесен и бирже с ее акционерами, так как «именно НКЦ выступает посредником в каждой сделке и гарантирует исполнение платежей на Мосбирже».
Как пишет «Коммерсант», ЦБ провел соответствующую проверку и нашел нарушения, об этом доложили Швецову. По словам источников «Коммерсанта», официального хода докладу по какой-то причине так и не дали. Обращения в правоохранительные органы по-прежнему не было, отмечает издание.
В Мосбирже заявили, что для выполнения обязательств «Финанс-Инвеста» перед добросовестными участниками торгов НКЦ продал по рыночной цене обеспечение на счетах компании, в том числе пакет ОФЗ. После «Финанс-Инвесту» была возвращена возможность совершать операции на бирже, чтобы компания могла рассчитаться по обязательствам, но этого не произошло, утверждают в пресс-службе. Позже у компании отозвали лицензию и признали банкротом, а убытки биржа частично покрыла за счет других клиентов «Финанс-Инвеста».
По данным «Коммерсанта», десятки физлиц обнаружили, что НКЦ, с которым у «Финанс-Инвеста» был заключен договор, списал их ценные бумаги более чем на 1,2 миллиарда рублей. Издание отметило, что это произошло в счет обязательств «Финанс-Инвеста» перед клиринговым центром якобы как раз за потерю «голубых фишек» «Воронежа».
