Прокуратура Швейцарии проверит трейдера Gunvor на коррупцию
Иллюстрация: «Ко»
Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование возможного подкупа эквадорских чиновников бывшим сотрудником неназванной группы компаний по торговле сырьем, находящейся в Женеве. Ведомство начало расследование после аналогичного в США.
По данным Reuters и Financial Times, речь идет об одном из крупнейших нефтетрейдеров Gunvor. В Швейцарии уголовное дело против неустановленных людей по подозрению в подкупе иностранных должностных лиц было возбуждено в июне.
В прокуратуре отметили, что в США расследуют предполагаемые подкуп государственных должностных лиц Эквадора и отмывание денег, которые мог совершить бывший сотрудник группы. В Швейцарии изучили судебные документы и сейчас выясняют, были ли совершены в этой стране преступления, связанные с расследуемыми в США. В Gunvor отказались комментировать расследование изданиям.
В апреле экс-сотрудник группы Рэймонд Кохут признался в суде Нью-Йорка, что дал взятку эквадорским чиновникам за получение контрактов вместо государственной нефтяной компании Petroecuador. По данным Bloomberg, из записей разговоров Кохута и его сообщников следовало, что некоторые руководители Gunvor знали о схемах подкупа.
В 2019 году после расследования, проведенного в Швейцарии, группу Gunvor признали виновной в содействии коррупции в Конго и Кот-д’Ивуаре. Компания должны была заплатить штрафы на общую сумму 95 миллионов долларов. Согласно расследованию, трейдер не контролировал действия своих сотрудников и не имел внутреннего кодекса поведения или нормативной базы, обеспечивающей соблюдение закона.
