Росфинмониторинг будет напрямую блокировать карты дропперов
Росфинмониторинг воспользуется правом напрямую блокировать операции банковских клиентов для борьбы с дропперами. Так ведомство собирается бороться с мошенниками.
«Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным», — рассказал в интервью РБК замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд.
Организаторов преступных сетей будут искать, их финансовые связи будут блокированы, а сами организаторы будут привлечены к ответственности, рассказал собеседник издания. Росфинмониторинг имеет право приостанавливать операции с денежными средствами на срок до десяти дней, если есть подозрение в отмывании денег.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо вводить уголовную ответственность для дропперов — подставных лиц в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег. По словам главы регулятора, требуется разъяснять, что будет за деятельность в качестве дроппера, потому что среди них много подростков.
Подписывайтесь на нас:
