Росфинмониторинг рассказал о попытках отмывания денег под видом борьбы с COVID-19
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»
Попытки отмывания денежных средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе под видом борьбы с пандемией. Об этом сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Галина Бобрышева.
По ее словам, чаще всего это было связано с операциями по закупке медицинского оборудования, господдержкой пострадавших отраслей и населения. Так, ведомство вместе с ЦБ запустило дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой COVID-19.
«Там очень интересные вещи эта система позволила увидеть. В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения», — цитирует Бобрышеву агентство «Прайм». По ее словам, служба проводила проверки совместно с правоохранительными органами, в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел.
Бобрышева отметила, что ведомство и регулятор приняли и превентивные меры: были расторгнуты контракты на значительно завышенные цены на медикаменты, раскрыты аффилированные связи заказчика и подрядчиков.
В декабре президент Владимир Путин заявил, что власти направили 838 миллиардов рублей на прямую поддержку граждан во время пандемии COVID-19. В России общее количество зараженных достигло 4,1 миллиона человек. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, распространение вируса можно сдержать, но риски заражения все еще велики.
Подписывайтесь на нас:
