Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
В 2020 году банки направили в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных транзакциях со специальной маркировкой COVID. Они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы не допустить отмывания денег и обналичивания под видом борьбы с пандемией.
Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, передает РБК.
Новая система маркировки была разработана в апреле специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России, сообщила заместитель руководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева. По ее словам, особое внимание было уделено операциям со средствами государственной поддержки промышленности и населения, закупкам медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, платежам на развитие системы здравоохранения.
В Росфинмониторинге отметили, что в прошлом году банки передали в надзорные органы более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов с меткой COVID. Участники рынка зафиксировали попытки провести сомнительные операции на сумму 34 миллиарда рублей. Банковские сообщения обрабатывались, проводились проверки, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщила Бобрышева.
По фактам обналичивания или отмывания денег под прикрытием борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах, сообщили в Росфинмониторинге. В Иркутской области был перекрыт канал поставки поддельных медицинских масок, в результате были расторгнуты контракты на 237 миллионов рублей. А в Санкт-Петербурге выявлены договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, предназначенных для размещения больных COVID-19. Росфинмониторинг выявил аффилированность компаний, участвующих в пяти контрактах на 2,7 миллиарда рублей.
Бобрышева отметила, что этот опыт маркировки сообщений показал эффективность подхода, когда коды сомнительных операций дополнительно привязаны к зонам риска, наиболее рискованным видам хозяйственной и хозяйственной деятельности. Она не исключила, что такой подход будет использоваться для отслеживания транзакций в других сферах.
В целом в прошлом году Центробанк зафиксировал уменьшение масштабов сомнительных операций через кредитные организации, сообщил Скобелкин. По его словам, объем незаконного снятия наличных снизился более чем на четверть (29,1%), до 78 миллиардов рублей, а незаконный вывод денег за границу снизился на 21,2%, до 52 миллиардов рублей. Банковские клиенты также стали реже использовать подозрительные схемы транзита. Объем таких операций в 2020 году составил 600 миллиардов рублей, что на 16,7% меньше, чем годом ранее.
