$ 76.08
 91.02
£ 101.00
¥ 72.88
 83.85
GOLD 1787.67
РТС 1302.43
DJIA 29910.37
NASDAQ 12205.85

Швейцарские банки стали обращать пристальное внимание на клиентов с кипрскими паспортами

21.10.202019:19

Швейцарские банки ужесточили требования к клиентам с паспортами Кипра, если до этого они были гражданами другой страны, сообщает Forbes.

По словам двух источников издания из компаний, помогающих клиентам в получении гражданства, один из крупнейших банков Швейцарии разослал циркуляр по своим отделениям с указанием «пристальнее» следить за счетами клиентов — граждан Кипра, получивших паспорт по разным программам.

Ранее стало известно, что телеканал Al Jazeera опубликовал свое расследование, в котором утверждается, что власти Кипра выдавали паспорта страны иностранцам, которых обвиняли или подозревали в преступлениях. За время действия программы получения гражданства через инвестиции паспорта получили 2,5 тысячи человек. Среди них — несколько россиян, находившихся в международном розыске на момент получения гражданства.

По информации Forbes, швейцарские банки не впервые обращают более пристальное внимание той или иной категории клиентов. Так, в 2016 году «Ведомости» писали, что несколько банков Швейцарии после вступления в силу закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) в РФ, стали интересоваться у российских клиентов, уведомили ли они ФНС о своих зарубежных компаниях. В противном случае в банке отказывались обслуживать незаконопослушного клиента.