Швейцарские банки стали обращать пристальное внимание на клиентов с кипрскими паспортами
Швейцарские банки ужесточили требования к клиентам с паспортами Кипра, если до этого они были гражданами другой страны, сообщает Forbes.
По словам двух источников издания из компаний, помогающих клиентам в получении гражданства, один из крупнейших банков Швейцарии разослал циркуляр по своим отделениям с указанием «пристальнее» следить за счетами клиентов — граждан Кипра, получивших паспорт по разным программам.
Ранее стало известно, что телеканал Al Jazeera опубликовал свое расследование, в котором утверждается, что власти Кипра выдавали паспорта страны иностранцам, которых обвиняли или подозревали в преступлениях. За время действия программы получения гражданства через инвестиции паспорта получили 2,5 тысячи человек. Среди них — несколько россиян, находившихся в международном розыске на момент получения гражданства.
По информации Forbes, швейцарские банки не впервые обращают более пристальное внимание той или иной категории клиентов. Так, в 2016 году «Ведомости» писали, что несколько банков Швейцарии после вступления в силу закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) в РФ, стали интересоваться у российских клиентов, уведомили ли они ФНС о своих зарубежных компаниях. В противном случае в банке отказывались обслуживать незаконопослушного клиента.
Подписывайтесь на нас:
