Top.Mail.Ru

Силовики задержали подозреваемого в создании липовых брокерских контор

15.09.202014:00

Российские правоохранители задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по обвинению в организации преступного сообщества. Его подозревают в создании липовых брокерских контор, сообщила «Компании» официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, созданная им компания работала на валютном рынке с 2016 года. Ее сотрудники представлялись брокерами и должны были торговать на рынке от имени клиента, получая за это определенную комиссию. При этом все операции должны были проводиться онлайн.

«Сообщники позиционировали себя как представителей форекс-дилеров и привлекали денежные средства граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались. Полученные активы они перечисляли на подконтрольные счета, а затем похищали», — отмечала Волк.

В таком режиме организация проработала три года. При этом у нее не было необходимой лицензии. За это время злоумышленники могли похитить свыше 1 миллиарда рублей, заявили правоохранители. Пострадать от деятельности аферистов могли более 50 вкладчиков.

Уголовные дела возбудили по статьям мошенничество и создание преступного сообщества или участие в нем. Организаторам преступной группы грозит лишение свободы на 20 лет. Предполагаемый организатор сообщества задержан и заключен под стражу. Под стражей также находится один из ранее задержанных соучастников, а второй отпущен под залог.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, средства инвесторов похищала компания STForex. Задержанным является некий Александр Смирнов. Ранее его якобы отпустили под залог в 3 миллиона рублей, после чего Смирнов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

STForex работала на рынке с 2014 года, уточняет «Коммерсант». Ее реклама активно размещалась в федеральных СМИ, хотя лицензии компания не имела. Изначально инвесторы вкладывали в нее по 200 долларов, а затем переходили на операции с более крупными суммами. В итоге ущерб от деятельности злоумышленников достиг 1 миллиарда рублей.