Следствие упустило сбежавшего топ-менеджера Wirecard из-за промедлений с ордером на арест
Бегство бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека, разыскиваемого Интерполом, стало возможным из-за медлительности прокуратуры Мюнхена, которая не выдала ордер на его арест после начала расследования.
По данным источников Financial Times, следствие недооценило масштабы нарушений, которые привели к краху немецкого стартапа.
Как следует из данных издания, прокуратура завела дело 18 июня 2020 года. В этот день Wirecard обнаружил пропажу денег. По словам источников издания, сначала прокуратура считала, что возможное преступление не было достаточно серьезным, чтобы оправдать немедленное заключение топ-менеджмента Wirecard под стражу.
Кроме того, прокуратура отказалась от незамедлительного обыска в штаб-квартире Wirecard. После совещания с местной полицией они отложили мероприятие на две недели в связи с нехваткой ресурсов. В итоге обыск в помещении провели только 1 июля.
Как утверждают собеседники издания, в начале расследования пропажи денег прокуратура не предполагала, что руководство Wirecard могли совершить такие уголовные преступления, как мошенничество при отягчающих обстоятельствах или хищение. Вместо этого следователи рассматривали только возможные махинации с финансовой отчетностью Wirecard. Согласно законам Германии это правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Изначально прокуратура пришла к выводу, что эта статья недостаточно серьезна, чтобы оправдать арест.
Как считает следствие, на следующий день после начала расследования Марсалек сбежал от преследования из Австрии в Белоруссию на частном самолете. Сейчас его по запросу Германии разыскивает Интерпол. На менеджера выпустили «красный циркуляр». Это означает, что страна добивается розыска и ареста человека для следствия или отбывания наказания.
25 июня Wirecard заявил о неплатежеспособности. Это произошло после того, как менеджмент компании признал, что той недостачи в размере двух миллиардов долларов, которую выявил аудит, не существует. Это спровоцировало крушение компании, оказавшееся одним из самых крупных финансовых скандалов в Германии и которое сейчас расследуется парламентской комиссией.
Компанию Wirecard американское издание Forbes называло звездой на рынке IT-стартапов Германии. Основанный в 1999 году, в 2018 году Wirecard попал в список 30-ти самых крупных немецких компаний, отслеживаемых индексом DAX. В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, включая странные сделки и поддельные контракты. Позже журналисты сообщили о «пузыре» в отчетности о продажах и прибыли подразделений Wirecard в Дубае и в Ирландии. Компания тогда пригрозила изданию судебным иском, а финансовый немецкий регулятор начал расследование деятельности журналистов издания.
