СМИ: экс-главу «Открытия» обвинили в покушении на мошенничество

Бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. По словам одного из них, в новом эпизоде речь идет о выписке фиктивной банковской гарантии на 7,3 миллиарда рублей.

По данным РБК, 5 мая 2017 года Данкевич выдал от имени банка гарантию в пользу Financial Group Future (Cyprus) Ltd, связанной с О1 Group Бориса Минца. Банк дал гарантию на покупку Today Investments Limited ценных бумаг Financial Group Future (Cyprus) по договору о купле-продаже на 7 миллиардов рублей.

Деньги структура Минца не получила, и он попытался взыскать их через суд с банка. К тому времени «Открытие» перешло под контроль ЦБ в рамках санации. В суде представитель «Открытия» заявил, что гарантия поддельная. По результатам почерковедческой экспертизы, подпись Данкевича и печать банка на документе появились на два месяца позже даты, указанной в тексте гарантии.

В марте 2019 года Данкевича объявили в международный розыск и заочно арестовали по другому эпизоду. По версии следствия, экс-глава банка «Открытие» купил у структур Бориса Минца облигации «O1 Груп Финанс» за 34 миллиарда рублей, когда на самом деле они стоили гораздо меньше. Сделка дала O1 Group возможность погасить кредиты, взятые в «Открытии». В результате следствие обвинило Данкевича в растрате в особо крупном размере.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

Обыски проведены у директоров трех заводов по делу о мошенничестве при гособоронзаказе

Масштабные обыски прошли на трех подшипниковых заводах «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), «ГПЗ-2 Тверь»

В офисах музыкального издательства «Джем» и «Компания Топ 7» прошли обыски

Проверка может быть связана с письмом лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова на имя главы СК Александра Бастрыкина

Земельные участки арестованы по делу экс-замминистра обороны Иванова

Общая площадь участков составила 14 гектаров, по версии следствия, чиновник переоформлял имущество на членов своей семьи

Московская пенсионерка отдала мошенникам 146 млн рублей

Неделю женщина снимала деньги со своих вкладов и счетов, а также со счетов мужа, передавая их «сотрудникам ФСБ и Центробанка» во дворе своего дома

Министра здравоохранения Владимирской области задержали за присвоение бюджетных денег

С 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть которых сотрудники передавали ему