Суд Кипра арестовал активы банкиров Ананьевых на €267 млн
Окружной суд Лимасола в республике Кипр арестовал активы по всему миру бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до 267 миллионов евро. Решение вынесли по иску банка «Траст» о взыскании убытков на указанную сумму, поданному в ноябре 2020 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей банка.
Суд также удовлетворил заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых.
На какие активы наложен арест, в банке не сообщили. По словам представителя кредитной организации, требования к банкирам связаны с реализацией финансовых схем, которые имели «признаки мошеннических действий», путем выдачи необеспеченных кредитов с недостаточным обеспечением. Глава «Траста» Александр Соколов добавил, что это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков».
Представители Дмитрия и Алексея Ананьевых подтвердили начало судебного разбирательства на Кипре. Они отвергают претензии истцов, называя их доводы ложными. Представитель Дмитрия Ананьева заявил, что действия банка являются «продолжением политически мотивированного преследования бывших собственников ПСБ.
Помимо банка «Траст», взыскать с братьев Ананьевых похищенные средства пытается Промсвязьбанк. Кредитная организация инициировала собственные судебные процессы на Кипре, в Великобритании и Голландии. По словам представителя Промсвязьбанка, ПСБ «получил решения судов на сумму более 102 миллиарда рублей против иностранных компаний».
По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы создали организованную группу для хищения денежных средств Промсвязьбанка. В преступную группу вошли восемь бывших сотрудников банка и один иностранец. По указанию Дмитрия Ананьева соучастники перевели деньги зарегистрированной в Амстердаме компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал», PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировали братья Ананьевы. При этом никакие ценные бумаги банк не приобретал, а сделка оказалась фиктивной.
Таким образом, общая сумма ущерба составила 87,2 миллиарда рублей, которые в течение несколько часов были выведены из России на Кипр и затем легализованы.
Всего в России и за рубежом с Дмитрием Ананьевым ведутся судебные разбирательства по 25 эпизодам. Среди них — покупка неликвидных ценных бумаг, выдача кредитов техническим компаниям и продажа недвижимости банка по заниженной цене. Сумма основного иска составляет 282 миллиарда рублей.
