ЦБ лишил лицензии ПФС-Банк

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-Банк). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно документу, лицензия была отозвала 17 января 2020 года. ЦБ РФ обвинил банк в отмывании доходов, полученных преступным путем, а также в финансировании терроризма. В приказе также говорится, что организация ориентировалась на проведении сомнительных транзитных операций и операций с наличными и не фиксировала документально некоторые операции.

При этом ПФС-Банк не направлял сведения об определенных операциях в уполномоченный орган. Известно, что в течение последнего года Банк России неоднократно применял меры в отношении кредитной организации. ПФС-Банк нарушал законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

Приказом в банк была назначена временная администрация регулятора, которая будет управлять организацией до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.

Московский ПФС-Банк была зарегистрирован ЦБ 7 июля 1993 года.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

Совет директоров «ТКС Холдинга» назвал параметры допэмиссии для покупки Росбанка

Росбанк при интеграции в «ТКС Холдинг» могут оценить в 0,9–1,1 капитала

Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ

Организация требует от российского банка прекратить попытки взыскать 440 миллионов долларов с заблокированного счета

Глава ВТБ призвал отказаться от SWIFT в расчетах

Костин отметил, что в области трансграничных расчетов ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю

Еще четыре китайских банка перестали принимать платежи в юанях из России

Особенно усложнились расчеты за промышленные товары, хотя переводы за обычные потребительские продукты Китай может пропускать

Составлен портрет типичного заемщика банка за последний год

Более чем у половины заемщиков есть среднее образование, они состоят в браке (официальном либо гражданском) и не имеют детей