ЦБ отозвал лицензию у московского РФИ Банка за расчеты с онлайн-казино
Фото: 123rf/legion-media
Центральный банк России отозвал лицензию у АО Банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк). По заявлению регулятора, через кредитную организацию проводили расчеты игроки нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.
Кроме того, ЦБ аннулировал лицензию банка на работу на рынке ценных бумаг.
РФИ-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, говорится в сообщении регулятора. К банку неоднократно применяли меры в течение последних 12 месяцев. В частности, ему вводили ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
В банк назначили временную администрация ЦБ. Организация является участником системы страхования вкладов. Клиенты смогут вернуть 100% остатка средств на вкладах, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.
В августе 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что Visa выписала штраф РФИ Банку за высокорисковые операции, в том числе платежи в адрес казино и букмекеров и операции с криптовалютой. В самом банке подтвердили выписку штрафа, но отрицали причастность к обеспечению расчетов организаций игрового бизнеса.
РФИ Банк зарегистрировали в ноябре 2000 года. По величине активов он занимал 328-е место в банковской системе РФ. Его доли распределены между четырьмя россиянами. Наибольшая находится под контролем Степана Попова (72,6%).
Подписывайтесь на нас:
