ЦБ увеличил для банков список признаков мошеннических операций

Банк России расширил до шести пунктов перечень признаков мошеннических операций. Ими должны будут руководствоваться банки для предотвращения подозрительных переводов.

«Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков», — отмечается в сообщении регулятора.

Так, банки теперь должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым прежде совершались мошеннические операции. Другим новым критерием названа информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Подобная информация может поступать в банк по любым каналам.

Ранее директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук сообщил, что мошенники придумали новую легенду для обмана россиян, теперь они представляются сотрудниками сотовых операторов. По его словам, затем пользователю сообщают о якобы произошедшем в системе сбое и предлагают помощь в возвращении старого тарифа, поскольку якобы подключен новый. Для чего у жертвы просят предоставить доступ к личному кабинету.