ЦБ временно отказался от штрафов за нарушение «антиотмывочного» закона
Фото: Агентство «Москва»
Банк России отложил на следующий год применение штрафов за нарушение правил так называемого «антиотмывочного» закона. Он касается отслеживания банками всех операций с участием некоммерческих организаций (НКО) и денежных переводов из утвержденного властями списка стран.
Поправки в соответствующий закон вступают в силу 1 октября. С этого дня будет расширен список операций, за которыми кредитные организации должны вести строгий контроль. Для этого банкам необходимо принять комплекс мер организационно-технического характера. Эксперты отмечали, что при вступлении новых правил в силу нагрузка на банки повысится в несколько раз.
В связи с этим ЦБ предложил не штрафовать банки за несоблюдение новых правил в период с 1 октября 2021-го по 1 апреля 2022 года. Также на это время решено отказаться от соблюдения сроков предоставления данных об операциях в соответствии с поправками в закон, передают «Известия». По данным газеты, приостановление штрафных санкций было согласовано с Росфинмониторингом.
Поправки в «антиотмывочный» закон были приняты летом текущего года. В частности, они предполагают контроль за операциями в адрес НКО (за некоторым исключением). Эксперты из Росбанка отмечают, что нововведение потребует увеличить численность подразделения, которое ответственно за выявление операций и отправку необходимых сообщений в Росфинмониторинг.
«Затраты на отчетность перед Росфинмониторингом увеличиваются в несколько десятков раз у некоторых организаций. Кроме того, сам закон не продуман с точки зрения технологии его реализации в банках», — сообщил газете замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. По его словам, кредитные организации не смогли исполнить новые требования в срок.
