Центробанк объяснил введение новых правил контроля наличных расчетов

Поправки к «антиотмывочному» закону облегчат отчетность для банков. Речи о революционных изменениях нет.

«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы ЦБ. Регулятор добавил, что все подлежащие контролю операции будут распределены на фининституты с учетом их деятельности.

В ЦБ добавили, что революционных изменений закон не несет. Обязанность финансовых организаций предоставлять в Росфинмониторинг данные об исчерпывающем перечне операций остается прежней. Это касается и пороговых сумм самих операций.

Поправки к закону уточняют порядок контроля за операции с наличными и безналичными расчетами, включая почтовые перевод, снятие наличных, зачисленных на телефон на сумму от 100 тысяч рублей и другие детали.

Кроме того, с 2022 года под контролем окажутся также любые сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Изменения в законодательстве направлены на борьбу с коррупцией и стремлением уйти от налогов, считают законодатели. Антиотмывочный закон подписал президент России Владимир Путин в декабре прошлого года.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

ЦБ РФ: финансовая подушка россиян в среднем составляет 145 тысяч рублей

Доля российских домохозяйств со сбережениями увеличилась до 75,5%

Росфинмониторинг будет напрямую блокировать карты дропперов

Организаторов преступных сетей будут искать, их финансовые связи будут блокированы, а сами организаторы будут привлечены к ответственности

Международные резервы России достигли рекордного уровня

Международные резервы РФ с 14 по 21 марта увеличились на 1,3%

Объединенная компания Wildberries и Russ основала микрокредитную организацию

Ее уставной капитал составил 5 миллионов рублей

В ГД предложили обязать банки использовать кодовое слово при общении с клиентами

Шифровка станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка