В Белгазпромбанке арестован счет жены замминистра финансов России
Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии арестовал три миллиона евро, лежащие на банковском счету жены замглавы Минфина России Андрея Круглова в Белгазпромбанке. Об этом заявил замначальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев в эфире телеканала «Беларусь 1».
Счет арестован в рамках расследования дела контролируемого «Газпромом» Белгазпромбанка. В сюжете говорится, что банк разработал для Андрея Круглова «эксклюзивный договор по размещению валютного займа». По словам Дягилева, информация об этом банковском продукте нигде не распространялась, так как его создали специально для замминистра финансов.
С открытия Белгазпромбанка было заключено всего три договора займа с физическими лицами, которые не являются гражданами Белоруссии, отметил Дягилев. Два были подписаны с Кругловым, еще один — с его женой.
После того, как Круглов вступил в должность замглавы Минфина России, его сотрудничество с Белгазпромбанком прекратилось. Однако счет его жены на три миллиона евро в банке остался. Для выяснения обстоятельств Белоруссия обратилась за правовой помощью к России, уточнил Дягилев.
В начале июня в центральном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Поводом для этого стало обвинение экс-главы банка Виктора Бабарико в ведении незаконной деятельности. В результате обысков были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги стоимостью более 500 тысяч долларов.
Сотрудников банка также подозревают в отмывании денег и неуплате налогов. Среди задержанных — 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка и представители коммерческих структур.
Подписывайтесь на нас:
