В ФРГ начали расследование в отношении литовского финтех-стартапа по делу Wirecard
Фото: 123rf/legion-media
Мюнхенская прокуратура расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более 100 миллионов евро немецкого платежного сервиса Wirecard. В его балансе обнаружили дыру в 1,9 миллиарда евро после банкротства в прошлом году.
Прокуратура считает, что незадолго до банкротства Wirecard со счетов компании вывели сотни миллионов евро, а часть средств перевели ее бывшему финансовому директору Яну Марсалеку, которого разыскивает Интерпол по запросу Германии. Согласно документам, изученным Financial Times, часть денег обработал финтех-стартап Finolita.
Он был основан в 2013 году. В 2017-м его выкупила сингапурская платежная система Senjo Group. Финтех-стартап назвал себя «универсальным решением» для продавцов, которым необходимо международное банковское обслуживание. Также компания предлагает услуги клиентам «с высоким уровнем риска», в том числе игорным компаниям.
В первом квартале текущего года Senjo Group и ее структуры заняли у Wirecard 350 миллионов евро. При этом 100 миллионов евро — кредит, взятый структурой группы Ocap. Эту сумму в 100 миллионов евро перевели на счета Finolita, где до 35 миллионов евро получил Марсалек. Он использовал их для частичного погашения обязательств долга перед гендиректором Wirecard Маркусом Брауном, сообщили источники издания. По их словам, уже Браун этими же средствами выплачивал долг в 35 миллионов евро, которые он занял в начале прошлого года у Wirecard Bank. Куда направились еще 65 миллионов евро из кредита для Ocap, неизвестно. Ocap в декабре прошлого года объявила о неплатежеспособности.
По данным Financial Times, Finolita в феврале 2019 года получила лицензию литовского Центробанка на выполнение платежных операций. Документ действовал и через год после мошенничества в Wirecard, при этом никаких мер со стороны регулятора к финтех-компании не принимали. ЦБ Литвы отказался обсуждать отдельные случаи. Регулятор отметил, что внимательно проводит мониторинг и анализ деятельности участников рынка как в Литве, так и за границей, включая дело Wirecard. Исполнительный директор Finolita Данас Олискявичюс рассказал Financial Times, что компания предоставила Банку Литвы и правоохранительным органам информацию о «клиентах и их соответствующих платежах».
Подписывайтесь на нас:
