В Казахстане начали расследование против представителей пирамиды S-Group
Фото: S-GROUP
Власти Казахстана начали расследование против представителей S-Group. Их подозревают в создании и руководстве финансовой пирамиды.
Досудебное расследование начал департамент агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Алматы (АФМ). «Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков», — сообщило ведомство.
По его данным, представители S-Group обещали вкладчикам высокую доходность — от 6% до 8% в месяц, или более 70% в год. При этом минимальная сумма вклада — 100 долларов. Также якобы было предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения вкладчиков. Ведомство добавило, что клиентам не предоставляли какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, а сумма вклада отображалась в личном кабинете лишь в цифровом виде. Более того, отсутствовала возможность снять вложенные средства.
Сейчас проводится досудебное расследование. АФМ отметило, что в отношении неназванной подозреваемой «санкционирована мера пресечения “в виде содержания под стражей”». «Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью компании S-Group, просим обратиться в департамент экономических расследований по городу Алматы или в колл-центр АФМ», — заявили в ведомстве.
В начале июня стало известно, что S-Group несколько недель не выплачивает деньги вкладчикам. При этом руководство проекта успокаивает инвесторов и обещает решить проблемы с транзакциями. Тогда на zoom-конференциях топ-лидеры S-Group утверждали, что, несмотря на высокий статус в иерархии проекта, они лишь его клиенты, которые непричастны ни к чему, кроме как к использованию инструмента, который дает S-Group.
Ее основали украинские бизнесмены Вадим Машуров и Роман Фелик, которые до этого участвовали в других пирамидах. Они привлекли массу инвесторов в России, Казахстане, на Украине и даже в странах Европы. В марте «Компания» вместе с Андреем Алистаровым разобралась в работе проекта. Блогер тогда назвал его «вторым после “Финико”». По его подсчетам, руководство S-Group за три года существования собрало с вкладчиков не меньше 500 миллионов долларов.
Подписывайтесь на нас:
